Казино — Ð’икипед¸Ñ

De CidesaWiki

Revisión de 05:51 15 jun 2020

https://kasinosvulcanplatinum.com/ - https://kasinosvulcanplatinum.com/. В странах, входящих в состав ОЭСР, банковские счета «открыты» для ведомств, уполномоченных пресекать финансовые преступления. Основные положения Рекомендаций ФАТФ: https://kasinosvulcanplatinum.com/ отмывание денег квалифицируется как тяжкое преступление; финансовые институты должны информировать компетентные органы о совершаемых подозрительных операциях. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, представляет собой систему методов и процедур, позволяющих полученные в результате незаконной деятельности средства (имущество) переводить в другие активы для сокрытия их фактического происхождения. Рекомендации ФАТФ имеют существенное значение для всех стран, поскольку они содержат ограничения на совершение международных банковских операций. Группа D (международное сотрудничество) охватывает рекомендации в части международного сотрудничества в области борьбы с отмыванием и легализацией доходов, связанных с преступной деятельностью, а также с повышением его эффективности. Важно подчеркнуть, что в ОЭСР установлены правила, согласно которым все счета в банках стран, входящих в ОЭСР, являются «открытыми» для ведомств, отслеживающих использование возможностей ухода от уплаты налогов. Членство любого государства в межправительственной организации ФАТФ имеет существенное значение, поскольку резиденты государства — члена ФАТФ вправе открывать банковские счета (вклады) в банках лишь тех государств, которые являются членами либо этой организации, либо ОЭСР

в Вене (Австрия) Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (Венская конвенция). Швейцарии и Японии. Положения Венской и Страсбургской конвенций, относящиеся к понятию отмывания доходов, были воспроизведены и в Директиве Совета Европейского союза 91/308 от 10 июня 1991г. «О недопущении использования финансовой системы в целях легализации незаконных денежных средств». Комитет принял Базельскую декларацию, направленную на предотвращение использования банковской системы в целях отмывания денег, полученных в сфере незаконного оборота наркотиков. В ней были даны определения доходов, собственности, полученных в результате совершения правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, «правонарушений» в данной сфере, включая финансирование незаконного оборота наркотиков. (Страсбургская Конвенция). В России Страсбургская Конвенция ратифицирована 28 мая 2001 г. Еще в советский период (1990 г.) было принято постановление Верховного Совета СССР «О ратификации Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ». Конвенция обязывала ратифицировавшие ее государства принимать законодательные акты, направленные против отмывания доходов от преступной деятельности; выполнять просьбы заинтересованных субъектов о конфискации имущества; оказывать всемерную помощь в проведении расследований. Особый интерес представляет принятая 19 декабря 1988 г. путем принятия Федерального Закона № 62-ФЗ «О ратификации конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» Важным событием в развитии «антиотмывочных» процессов стало принятие Конвенции Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» от 8 ноября 1990 г.