Cлоты Ð’улкан - Играть Ð’ Ðзартные Игр¾Ð²Ñ‹Ðµ Ðвтоматы Онлайн
De CidesaWiki
рулетка онлайн https://aeroway.org/; Швейцарии и Японии. Особый интерес представляет принятая 19 декабря 1988 г. Комитет принял Базельскую декларацию, направленную на предотвращение использования банковской системы в целях отмывания денег, полученных в сфере незаконного оборота наркотиков. «О недопущении использования финансовой системы в целях легализации незаконных денежных средств». Еще в советский период (1990 г.) было принято постановление Верховного Совета СССР «О ратификации Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ». Конвенция обязывала ратифицировавшие ее государства принимать законодательные акты, направленные против отмывания доходов от преступной деятельности; выполнять просьбы заинтересованных субъектов о конфискации имущества; оказывать всемерную помощь в проведении расследований. (Страсбургская Конвенция). Важным событием в развитии «антиотмывочных» процессов стало принятие Конвенции Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» от 8 ноября 1990 г. Положения Венской и Страсбургской конвенций, относящиеся к понятию отмывания доходов, были воспроизведены и в Директиве Совета Европейского союза 91/308 от 10 июня 1991г. путем принятия Федерального Закона № 62-ФЗ «О ратификации конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» В России Страсбургская Конвенция ратифицирована 28 мая 2001 г. в Вене (Австрия) Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (Венская конвенция). В ней были даны определения доходов, собственности, полученных в результате совершения правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, «правонарушений» в данной сфере, включая финансирование незаконного оборота наркотиков.
Вместе с тем она довольно длительная, поскольку требуется обсуждение вопроса в 22 комитетах ОЭСР. Деятельность этой организации становится все более активной по мере роста интенсивности международных финансовых потоков в безналичной форме. Группа С (институциональные и организационные меры) охватывает рекомендации относительно формирования механизмов «прозрачности» деятельности, связанной с осуществлением финансовых операций (механизм обеспечения потоков информации, сайты, отчетность и т.д.). Этот документ преимущественно имел «антинаркотическую» направленность отмывания доходов, но в итоге оказался применимым ко всем направлениям деятельности, связанной с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Но вопрос о кустарях в венчурном бизнесе остается — намного ли изменились процедуры отбора, экспертизы, презентации проектов за последние сорок лет? Этот деликатный вопрос остро ставился Германией во время кризиса ликвидности 2008 г. Германские эксперты считают, что одной из причин кризиса ликвидности была банковская тайна как раз в тех ситуациях, когда счета следовало «открывать». ОЭСР практически является мозговым центром, формулирующим «правила игры» в международных отношениях. Российская Федерация участвует в работе группы, созданной в рамках Антикоррупционной сети ОЭСР для стран с переходной экономикой (Стамбульский план). Группа В (обеспечительные меры и конфискация) включает рекомендации, связанные с осуществлением общих принципов работы банковских учреждений в русле обеспечения компетентных органов соответствующей информацией, за проверкой и подтверждением которой следует организация конфискации. «Отмытые» и легализованные доходы легально вкладывались в недвижимость, торговлю продуктами питания и промышленными товарами, https://aeroway.org/igrovye-avtomaty/ транспорт, сферу бытовых услуг, а позднее и в сферу банковских услуг, что увеличивало масштабы теневой экономики
